涉案金額2000余萬元電信詐騙案告破：“節(jié)目中獎”真有人信

　　相信很多人都收過類似的短信：“恭喜××QQ用戶！您已被后臺系統(tǒng)抽選為今日的二等獎幸運用戶，您將獲得由‘中國好聲音’送出的創(chuàng)業(yè)基金16萬元人民幣以及蘋果公司提供的價值13500元人民幣的蘋果筆記本電腦一臺！”當收到這樣的短信的時候，出于人的本能反應(yīng)，都會心有所喜的問，這是真的嗎？在這邊，小編可以很肯定的告訴你，這是假的！

　　近期，四川、海南兩地公安機關(guān)聯(lián)合行動，成功偵破“12·30”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉一個以“中國好聲音”等娛樂節(jié)目中獎為幌子進行詐騙的特大電信詐騙團伙，端掉作案窩點5個，抓獲犯罪嫌疑人42名，繳獲贓款151萬元，查封凍結(jié)涉案贓款200余萬元，串并“娛樂節(jié)目中獎”詐騙案件200余起。這一涉及全國20多個省（區(qū)、市）、涉案金額高達2000余萬元的系列電信詐騙案告破。記者從四川警方了解到，首批15名主要犯罪嫌疑人已經(jīng)被批捕。

　　案情

　　獲“中國好聲音”二等獎受害人半年收入被騙光

　　“哎呀，心里那個滋味真是說不出來，因為事情前后都是我一個人承擔的，對家里人都不敢說。”雖然自己被騙的錢追回來了，家在四川省廣元市昭化區(qū)的被害人何某回憶起被騙經(jīng)過還是覺得十分窩火。

　　2015年12月25日，何某接到了通知自己“中了‘中國好聲音’二等獎”的陌生QQ信息。他隨即打開中獎信息提供的網(wǎng)頁鏈接，填寫了個人資料并提交。“提交之后，系統(tǒng)通知我要交5000元保證金才能繼續(xù)兌獎，我覺得不靠譜，就沒有再管。”何某說。

　　5天后，一個號稱“北京法院工作人員”的來電讓何某有些亂了陣腳。據(jù)何某回憶，對方在電話中告知他因填寫了個人信息卻未領(lǐng)獎，占了中獎名額，如果再不領(lǐng)獎將被起訴，“我聽到他是法院的，而且我的個人信息又全都被他掌握，我就按照對方的要求把5000元的‘保證金’匯到了指定賬號。”

　　“通常被害人主動致電‘節(jié)目組’的，犯罪嫌疑人就直接誘導其匯款，而對一些已經(jīng)填了個人信息但看到要先付費而關(guān)閉頁面的被害人，犯罪嫌疑人就謊稱自己是法院、公安機關(guān)的人員，接連給被害人打電話，恐嚇被害人要‘被追究法律責任’，令其害怕而去匯款。”廣元市公安局昭化分局副局長楊紹鎧解釋說。

　　記者在警方提供的“領(lǐng)獎”網(wǎng)站的截圖上看到，被害人在填寫兌獎信息后，網(wǎng)站便提醒要交5000元“保證金”并以“中國好聲音”欄目組的名義給出“鄭重聲明”，稱“若規(guī)定時間內(nèi)沒有辦理相關(guān)手續(xù)，將被視為自動放棄違約，系統(tǒng)將自動把您所填寫的資料提交到您當?shù)氐姆ㄔ浩鹪V，要求違約用戶按照法律和合同的規(guī)定承擔賠償違約金10萬元”。但記者閱讀后發(fā)現(xiàn)，這些“通知”和“聲明”中存在不少語病，且有些說法前后并不一致。

　　“保證金”交完了，還有“個人所得稅”。何某在這名“法院工作人員”的威逼利誘下，再一次去銀行將16萬元“獎金”的“個人所得稅”3.2萬元匯入了對方的指定賬戶。不過，當對方聲稱何某因領(lǐng)獎時間過期，須再匯5萬元“解凍費”時，何某才確定自己上當受騙了。

　　“被騙的一共3.7萬元本來是用來裝修新房子的錢，差不多是我半年的收入。如果錢最終沒有找回來，我真的是不敢想。”何某說。

　　偵查

　　從萬余份轉(zhuǎn)賬單中尋找線索

　　“從這起涉案金額3.7萬元的詐騙案件入手，我們精耕細作，通過打電話等方式串并核實多起案件，獲取固定了大量證據(jù)，打掉了這個組織嚴密、分工明確的詐騙團伙。”昭化分局局長賀旭紅說。

　　在接到何某報案后，昭化分局迅速成立專案組和專案指揮部，投入案件偵辦。今年1月4日，專案組入駐海南省�？谑�、儋州市；2月21日，入駐安徽省黃山市、江蘇省蘇州市；3月14日，入駐重慶市……經(jīng)過前期的連續(xù)奮戰(zhàn)，該犯罪團伙的犯罪鏈條、主要犯罪嫌疑人的身份逐漸顯現(xiàn)。

　　“專案組對何某被騙的銀行卡卡號展開資金流向偵查工作，通過對數(shù)萬筆銀行賬戶交易流水的查詢研判，初步查明被害人被騙資金分別通過POS機轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、ATM機取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移到‘車手’（專門替電信詐騙團伙取錢的人）的卡中，再通過‘車手’最終將錢取出。”賀旭紅介紹，“專案組在進一步的偵查中發(fā)現(xiàn)，這是一個典型的地域性詐騙團伙，目前初步核實的案件就達200余起，被害人涉及全國20多個�。▍^(qū)、市）。”

　　據(jù)統(tǒng)計，在案件偵辦過程中，專案組共調(diào)取銀行開戶和轉(zhuǎn)賬、POS機洗錢及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)單1.3萬余份，同時還調(diào)取1.1萬余個涉案網(wǎng)絡(luò)賬戶和30余萬條通話記錄，通過多方取證固定了犯罪證據(jù)。

　　在警方提供的“何某被詐騙案流程示意圖”上，記者看到銀行卡開卡人員、POS機和網(wǎng)銀洗錢人員、“客服”人員、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員和“幕后老板”各自分工，形成了一個嚴密的詐騙網(wǎng)。

　　“我知道一些技術(shù)可以發(fā)‘中獎信息’，就通過QQ和掌握這些技術(shù)的人聯(lián)系，然后再在網(wǎng)上打聽尋找專門做洗錢的、接打電話的。其實我們都不見面，靠打電話、網(wǎng)上留言就可以做好聯(lián)系。至于技術(shù)人員如何發(fā)信息、洗錢和‘客服’如何安排人手等具體細節(jié)，都是他們自己定的。”本案的“幕后老板”、犯罪嫌疑人冼某對記者說。

　　“根據(jù)被害人‘被騙難易程度’，‘客服’組得到被騙錢款的30%或45%，洗錢人員得到10%，剩下的則由‘幕后老板’和技術(shù)組平分。”專案組民警、昭化分局元壩派出所教導員毛慶華告訴記者。

　　破案

　　犯罪鏈條各層嫌疑人均被抓

　　“犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、分散各地，在收網(wǎng)時，我們既要做到統(tǒng)一行動，將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，又要盡力把現(xiàn)場證據(jù)全部固定，同時還要最大限度地追贓挽損，所以在制定抓捕方案時就需要細之又細。”楊紹鎧說。

　　今年3月30日至4月1日，在廣元市公安局的統(tǒng)一組織指揮下，“12·30”專案指揮部在海南省公安廳駐儋州市“拔釘子”專項行動工作組、儋州市公安局、�？谑泄�安局的配合下，在�？�、儋州、臨高等地展開集中收網(wǎng)，安徽、江蘇、重慶等地也同時行動，共抓獲犯罪嫌疑人35名，主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

　　除惡務(wù)盡，4月14日和22日，專案組又實施了第二輪、第三輪收網(wǎng)行動，將該犯罪團伙殘余成員抓獲，偵破此案。

　　記者注意到，和過去打掉的一些電信詐騙團伙不同的是，在“12·30”專案中，警方還抓獲了部分負責開賣卡、提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持的違法犯罪嫌疑人。“在這次抓捕行動中，我們將犯罪鏈條上各個層級的人員一網(wǎng)打盡，真正做到了打深、打透、打盡。”賀旭紅說。

　　中國人民公安大學法學院副院長李玉華認為，此次集中收網(wǎng)，不僅直接打擊了詐騙和洗錢犯罪，還打擊了為詐騙提供幫助的犯罪，“目的就是要全面徹底地打擊電信詐騙，震懾為電信詐騙提供幫助的行為人，進而減少電信詐騙犯罪。”

　　網(wǎng)絡(luò)詐騙案為何會層出不窮，無非就是太多的人喜歡不勞而獲，相信天上會掉餡餅。很多時候，就像網(wǎng)友所說的：“只因一個貪字”。