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編輯:chenbing 2016-07-14 10:15:27 來源于:互聯(lián)網(wǎng)
一位在長沙開餐館的老板在“58同城”網(wǎng)站付了9000元買個二手車,去“提車”的時候人和車都不見蹤影!這又是一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案。但這起詐騙的背后竟是17個電信詐騙團伙。目前,警方在25個抓捕點集中行動,抓獲38人,涉案價值有500多萬。
今年1月31日,在長沙開餐館的鄭鳴鳴(化名)想買個二手車,用來送外賣。他登錄“58同城”網(wǎng)站,聯(lián)系到一名賣主。鄭鳴鳴沒想到的是,自己連賣主和車都沒見到,就稀里糊涂給對方匯款9000元。
但他更沒想到的是,這起看上去很常見的詐騙案,成為公安部督辦的“1.31”大案,經(jīng)過湖南警方半年的調(diào)查,挖出17個電信詐騙團伙,51人涉案。
7月12日,湖南省公安廳召開新聞發(fā)布會,通報這起案件告破的始末。
蹊蹺的交易
沒看到人和車,他就匯款9000元
1月31日,長沙天心區(qū)一餐館老板鄭鳴鳴通過58同城找到一條二手車銷售信息,聯(lián)系“賣主”,對方給了他一個“業(yè)務(wù)員”電話,負責(zé)送車給客戶驗看。鄭鳴鳴和“業(yè)務(wù)員”溝通后,對方要求他支付幾千塊誠意金。
“對方很狡猾,說匯款后只要不在銀行的匯款單上簽字,錢就不會打到對方銀行卡上。”辦案民警介紹,“鄭鳴鳴不懂,就相信了。”
被騙了第一筆錢后,鄭鳴鳴并沒起疑心,和“業(yè)務(wù)員”約好看車的地點后,帶著朋友一起去。對方要鄭鳴鳴告知朋友電話號碼,并讓朋友在看車地點附近的銀行等著,看車后直接付款,鄭鳴鳴也照辦了。鄭鳴鳴離開后不久,朋友接到他電話,但電話那頭是“業(yè)務(wù)員”,說鄭鳴鳴在忙,轉(zhuǎn)告他車已看好,可直接匯款了。朋友信以為真,就將錢打了過去。沒多久,鄭鳴鳴過來了,說根本沒看到車,對方也聯(lián)系不上了。兩人才意識到可能上當(dāng),總共被騙了9000元,趕緊報案。
“騙子用撥號軟件讓鄭鳴鳴的手機一直處于通話狀態(tài)后,再用改號軟件聯(lián)系他朋友,假稱已看好車。”7月12日的新聞發(fā)布會上,省公安廳刑偵總隊副總隊長敖平洋說。
據(jù)了解,行騙者根本就不在長沙,他們發(fā)布信息“釣”到買主后,問清買主的地址,通過網(wǎng)絡(luò)打開地圖,選擇離買主比較近的地方約定看車。事先他們會想到買主不止一人前來,就編造理由支開同行的人,利用改號軟件冒充買主和朋友聯(lián)系。
天心公安分局接到報警后,通過調(diào)查資金流向,發(fā)現(xiàn)雙峰縣洪山殿鎮(zhèn)一個叫太平寺的地方,有三臺POS機為多張銀行卡提供刷卡服務(wù),且金額很大。這行為明顯有點異常,很有可能涉及金融犯罪。
案情匯報到省公安廳和公安部后,被明確掛牌為公安部督辦案件。
艱難的調(diào)查
有一次開車進村,還被人跟蹤了
警方通過技術(shù)手段,發(fā)現(xiàn)太平寺3臺POS機共為17個團伙計51人進行過刷卡套現(xiàn)。接下來的調(diào)查暗訪異常艱苦。
太平寺所在的洪山殿鎮(zhèn),位于雙峰縣與漣源金石鎮(zhèn)交界處。“這里很多村民常年從事電信詐騙,甚至包括村干部的家屬,所以摸排工作的保密性要求很高。”雙峰縣公安局刑偵大隊中隊長劉峰說。5月中旬,雙峰縣公安局安排民警進行進村暗訪,“我們要摸清涉案嫌疑人住址和作息規(guī)律。”
民警穿上村民的衣服,有的騎摩托車或開面包車,有的背上電打魚的工具進村。村民們的警惕性很高,“看到陌生人出現(xiàn),總有人過來問我們是干嗎的。有一次開車進村,還被人跟蹤了。”在漣源金石鎮(zhèn),民警假扮成電打魚的人進村,有人跑過來看他們的桿子是不是濕的,看桶里有沒有魚,如果沒有的話,就會被懷疑,“我們事先就想到了這一點,在溪里撈了一些小魚和泥鰍帶著。”至6月底,警方摸清了51名涉案人員中絕大部分人的作息規(guī)律和家庭住址。
迅捷的收網(wǎng)
25個抓捕點集中行動,抓獲38人
7月4日凌晨4點,20個抓捕小組分別開赴早已摸排清晰的25個抓捕點。由于是凌晨突然行動,絕大部分涉案人員還在熟睡中,抓捕行動非常順利。最終,51名涉案人員中的38名被成功抓獲,扣押作案手機179部,銀行卡114張、電腦22臺。起獲偽基站2個、路由器2臺和POS機等。目前警方還在對其他涉案人員進行調(diào)查抓捕。
辦案民警介紹,漣源的劉某軍、劉某和,以及雙峰的李某桃三人正是3臺POS機的所有者。當(dāng)從事詐騙的嫌疑人成功騙到一筆錢后,他們就立即通過POS進行套現(xiàn)。“目前還在對他們此前的案件進行核查,初步調(diào)查已經(jīng)有20多起,涉案價值有500多萬。”
騙子作案其思路明確,作案的手段也是很老練。面對狡猾的詐騙分子,辦案警方也是使出渾身解數(shù)。但很多時候被騙都是有自身的原因,所以,在網(wǎng)購的道路上還是需謹慎些。
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